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為有效防范案件風險，強化異常行為管理，今年以來，金湖農商銀行聚焦監管意見、審慎會談要求的重點工作，扎實推進員工異常行為排查工作，把風險扼殺在搖籃里。

認清形勢，高度警醒，壓緊壓實責任。通過簽訂案防責任書、合規承諾書、轉授權書等內控措施，一級管好一級，一級對一級負責，從上自下建立案防自律和監督責任機制，切實做到案件防控人人有責。4月，銀監部門發起不法貸款中介專項治理行動，全行迅速行動，擬定“抵制不法中介承諾書”，在全行范圍內簽訂，號召全員承諾“不參與介紹、發放不法中介貸款和票據、不得收受中介贈與的任何現金、有價證券等”。

精心謀劃，突出重點，摸清風險底數。開展員工行為排查，制定《2023年員工行為排查工作方案》，排查全行在編員工和外包人員，將經商辦企業、大額負債、司法訴訟、異常消費、異常交易作為重點排查內容。排查方式多樣，包括但不限于異常行為排查、征信報告排查、外部信息排查、客戶回訪、員工信用卡排查、員工家訪、四項制度執行排查、員工賬戶監測排查、現場突擊排查、誠信舉報等。多個部門聯動發力，信息共享，切實摸清員工行為風險底數。

警鐘長鳴，常抓不懈，筑牢案防底線。開展多層次、多維度員工警示教育，充分發揮警示震懾作用，增強員工合規意識。組織召開2023年合規案防警示教育大會，通報2022年度全行各類檢查審計發現的內控合規管理問題，警醒廣大干部員工自覺劃出思想紅線、明確行為界線、嚴守合規底線。組織觀看案件警示教育片，引導全行干部員工深刻認識到合規案防工作的重要性和必要性，做到防微杜漸、警鐘長鳴，不斷深化、細化合規案防機制建設，抓細、抓實合規案防管理舉措，夯實內控合規基礎，提升案件風險管控能力。（李加琳 欣宇生）