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針對近年來銀行員工違法違紀現象增多，并有從內部違規違紀向外部犯罪轉變的嚴峻形勢，宜興農商銀行將排查員工的涉訴和失信情況作為員工異常行為排查的重要內容，并建立了排查工作機制。

一是每年年初組織開展員工個人重大事項報告制度，將員工負債情況、涉訴和失信情況作為必報內容，如事后發現員工有瞞報漏報虛報的，實行違規積分；如事后查出未如實填報并造成后果的，進行紀律處分。二是由合規管理部作為責任部門，組織專人負責定期對員工涉訴和失信情況進行排查。一方面，與法院建立聯動機制，由合規管理部每周對法院的開庭公告進行比對排查，如發現員工涉訴，根據涉訴內容及時跟進處理。另一方面，組織專人定期利用員工身份信息系統、法治在線網站等，對失信人員進行排查，排查本行員工是否涉及失信人員名單。對支行正副行長、部室正副總經理，實行每月排查，對支行客戶經理、會計主管，實行按季排查，對普通員工，每半年排查一次。

通過建立排查工作機制，該行及時掌握員工涉訴和失信情況，便于總行迅速做出處置，有效避免了聲譽風險。自實行排查工作機制以來，排查出疑似員工涉訴案件15起，確認7起。其中，對涉及借用客戶資金的職工，按照相關規定解除了勞動合同，對員工家屬涉及債務糾紛及其他糾紛的，實行了約見談話，對涉及交通事故處理的，提醒妥善處理，避免不良影響。

 （吳建強）