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今年以來，盱眙農商行以強化內控管理為抓手，多策并舉，確保穩健經營。

堅持抓培訓，強化柜員風險意識。一方面，強化自身培訓，到8月末，累計開展對會計主管培訓12次、柜員培訓8次，重點加強對現金實物、印證管理、重要憑證、賬戶管理、印鑒卡、電子銀行、對賬管理等風險防控知識培訓，為鞏固培訓效果，做到逢訓必考，并將考試成績在全行予以通報。另一方面，積極與南京贏望企業管理咨詢等中介培訓公司合作，累計聘請癥結公司培訓6次，重點加強典型案例剖析、強化依法協助執行、反洗錢等知識培訓，柜面操作人員培訓覆蓋面100%，全面增強風險甄別能力和依法協助執行意識。

堅持抓督促，強化日常內控管理。該行營業前堅持做好“四督促”，即督促柜員雙人開箱，對款箱內全部現金進行換人復核；督促柜員做好自助機具裝鈔業務操作，確保自助機具正常運轉；督促柜員檢查各類業務憑證是否準備齊全、業務印章日期是否調整到位；督促柜員檢查系統、終端、打印機等是否能正常啟動并做好開門前各項準備工作。營業中堅持做到“五關注”，即關注上日未了事項、關注疑難問題處理、關注重要業務安排、關注員工情緒變化、關注營業結束前重點事項。營業結束堅持做好“四監督”，即監督柜員做好營業用款箱管理、監督柜員按照業務操作規范整理當日會計業務憑證、監督印章和憑證及物品入庫入箱上鎖管理、監督柜員各類登記簿使用登記、監督柜組做到“八相符”以及重點賬戶和內外賬戶檢查核對等。確保每個工作日零差錯、零風險。

堅持抓問責，強化問題整改質效。該行針對自身組織的各類檢查、人行及監管部門組織的各類檢查、內部審計稽核檢查等發現的各類問題，在實行連帶問責的基礎上，進行梳理歸類，建立風險隱患問題庫，由合規風險部按照職能部門職責進行量化分解，落實到具體職能部門、支行及相關責任人頭限期整改，由行總部督查辦跟蹤督查，按月通報，逐項銷號。對在規定時限仍未整改到位的風險隱患事項，由督查辦將相關事項書面報告紀委書記，逐一實行誡勉談話，并視情況嚴重程度提交黨委會，對相關職能部門、支行負責人及相關責任人作出從重處罰。到8月末，通過各類檢查發現問題隱患123項，已整改114項，整改到位率93%。由2名職能部門負責人、3名支行長、9名員工分別受到降職或下崗從重處罰。（鄧凡瑜  孫曉蕓）