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自合規體系建設2017-2019三年規劃實施以來，揚州農商銀行始終將合規建設作為重要課題，不斷深化合規案防體系，完善內控管理手段，培育良好合規文化，提升合規案防水平，全面構筑穩健經營、持續發展的“防火墻”與“安全堤”，通過清單制、責任制、項目制工作方法不斷提高合規案防工作的標準化、規范化和特色化。

清單制管理，推動常規工作標準化。分解工作任務，季度工作清單制，圍繞合規規劃六大體系，指定每季度、月度工作任務和目標，序時推進，定期盤點，有效地提升合規工作的計劃性；調整合規員隊伍，梳理專兼職合規員工作清單，明確工作標準，大幅度提高合規工作的規范性；制定合規評估職責及程序，建立自查、檢查、督查的管理辦法和流程，有力地促進合規工作的標準性。

責任制落實，推動重點工作規范化。組織推動到點到人，提升“三會一層”合規履職，完善內控組織管理架構，劃定職責邊界，明確職責權限，嚴格落實責任人制度；責任傳導層層遞進，年初組織總行與支行、支行與個人簽訂案件防控責任狀，強化責任意識，落實崗位責任制，及時根據預警、檢查、風險案例等通知部門支行一把手切實履行主體責任；案件防控常抓不懈，深入開展家訪、員工征信、合規案防體系評估等活動和檢查，加強風險防控能力，嚴守風險底線，扎實做好案防合規工作。

項目制運作，推動特色工作品牌化。開發員工合規檔案模塊，加強監審聯動，建立與監管大數據對接平臺，建立員工行為排查系統，填充員工行外交易數據的監測空白；開展年度征信檢查，梳理要點、重點、難點，采取交叉驗證、模型評分、外部核查等補充方式，并根據檢查結果分類開展合規談話，有力提升全員合規意識。

（劉彬彬）