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豐縣農商銀行將員工異常行為管理作為案防工作的重要組成部分，豐富管理工具，運用多種方式，加大管控力度，及時查堵風險。

一是堅持線上線下“兩手抓”。線上自主開發合規管理系統，成功搭建“員工賬戶監測、違規積分管理、合規審查、內外規庫”4項功能模塊，實現管理質量和效率的雙提高；線下建立員工行為管理臺賬，內含員工信息、“十種人”管理、異常行為登記簿、員工家訪及客戶回訪記錄等12項信息，及時動態掌握一手資料。

二是念好事前防范“四字訣”?！敖獭保?/span>通過微信群發送合規警句、分享違規案例，堅持每月兩次全員規制學習，對支行（部門）突擊進行“雙隨機”測試；“談”，通過座談會和合規約談方式，與員工開展談心活動，及時掌握思想動態，有的放矢開展幫教活動；“訪”，通過訪問與之密切接觸的相關人員，收集反饋意見，多方面了解其行為狀況；“觀”：日常注意觀察員工言談舉止，發現苗頭性的異常行為及時制止和幫助。

三是打好事中事后“組合拳”。加大員工行為排查力度，增加廣度深度，確保人員、崗位、業務全覆蓋。采取大數據與實地摸排相結合的方式，聯合法院、市場監督、稅務、公安等部門，借助社會監督，加強內外聯動。對系統監測、各類檢查發現的問題落實整改措施，對相關人員嚴肅問責，視情節輕重給予記（積）分、扣發合規績效、經濟處罰、行政處分等。

（鄧敏 楊新宇）