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近年來，贛榆農商銀行緊緊圍繞強化中心建設、提升監測能力、聚焦風險防控等工作重點，不斷夯實反洗錢基礎管理，洗錢風險防控能力穩步提高，反洗錢工作質量持續提升。

強化中心建設，實現系統集中作業。成立反洗錢中心，公開選拔業務能力強、基層工作經驗豐富、熟悉經濟金融及法律知識的青年員工充實到反洗錢工作崗位，組建一支年輕化、專業化反洗錢人才隊伍，目前反洗錢中心配備專職人員4名，平均反洗錢從業年限7年。上收全行46家網點反洗錢系統審核崗及可疑甄別編輯崗，由網點分散做改為反洗錢專職人員集中做，實現業務集中處理、風險集中監測，促進洗錢風險管理由分散化、粗放型向集中化、專業化轉變。

提升監測能力，協助破獲洗錢案件。定期開展反洗錢相關典型案例學習，廣泛收集涉稅、非法集資、地下錢莊、虛擬貨幣等典型案例數據，分析總結可疑特征，通過理論結合實際的方式，全面提升反洗錢專職人員監測分析能力。2023年，該行移交的關于可疑交易報告經中國人民銀行連云港市分行研判后移交公安機關立案偵查。

聚焦風險防控，防范電信網絡詐騙。通過月度例會、線上會議、專題培訓常態化開展防范電信網絡詐騙培訓，助力基層員工提高防范新型電信網絡詐騙的識別能力和防范技巧，通過專業素質的提升，幫助客戶識破詐騙騙局，及時挽回客戶損失。2023年，該行有效攔截電信詐騙3起，成功挽回客戶損失共計61.2萬元。2024年1月，該行3名員工因有效攔截榮獲“見義勇為”先進個人，受到連云港市公安部門表彰。（朱文自 徐秀玲）