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昆山農商銀行始終把提案管理作為董事會建設的重點，圍繞提案的合法性、規范性、實用性“三性”管理，完善規章辦法、梳理流程體系、明確提案要求，持續提升董事會決策效能。

一、突出合法性，確保董事會依法運作

根據《中華人民共和國公司法》、國家金融監督管理總局的有關監管規定，制定《昆山農商銀行董事會提案管理辦法》，確定提案管理的合法性要素，確保董事會依法合規運作。一是嚴把議案提交。根據公司章程的規定嚴格審核提議主體，明確8類董事會提議人，即代表十分之一以上表決權的股東、董事長、三分之一以上的董事、兩名以上獨立董事、董事會專門委員會、監事會、行長或行長辦公會、董事會秘書。二是嚴把內容審核。建立分層對口審核制度，強化董事會提案內容和形式審查，重點審核主報告內容、支撐材料、前置決策意見的合法性、合規性。對提案事項不在董事會、股東大會職責范圍或提案內容不符合法律法規、公司章程等規定的，主動向提議人、相關董事介紹情況，充分交流意見和看法，形成初步共識。為保護提議人的提案權，提案不以審核人同意與否為提交董事會審議的先決條件，提案人對提案的合法性、適當性負最終責任。三是嚴把限時處理。材料提交后，原則上不可隨意修改，董事會會議召開前5日內嚴禁修改，與《董事會議事規則》規定的會議通知時間相銜接，促進提案質量提高，確保董事有充分時間進行審閱。

二、突出規范性，推動董事會有序運行

對提案上會及落實全流程進行梳理分析，推進董事會提案規范管理，提升董事會會議組織和決議落實效率。一是規范前置程序。提案上會前，根據提案性質、內容的不同，由相關機構分別進行審議。對“三重一大”事項，由黨委會進行討論研究；對需高級管理層討論或擬定方案的提案，由行長辦公會進行審議；對涉及員工切身利益的重大事項，由職代會進行審議；對董事會各專門委員會職權范圍內的事項，由各專門委員會審議并提出意見。二是規范審核程序。相關職能部門負責起草的提案，交由分管行領導審核；行長或行長辦公會提議的提案，分管領導審核后交由行長審核；其他提議人提出的非行內職能部門負責起草的提案，交由董事會秘書進行初步審核；所有提案經董事長審核后列入董事會議程。三是規范落實程序。對于董事會審議通過的提案，相關職能部門按照歸口管理原則負責董事會決議的落實和反饋。配合《昆山農商銀行董事會提案管理辦法》，上線OA“董事會提案”流程，將前置程序、審核流程、決議落實等環節的制度規定嵌入操作流程，加強執行控制、形成管理閉環。

三、突出實用性，助力董事會高效決策

將提升提案質量作為制度建設的重要目標，明確提案要求和制作要求，建立考核機制，以提案質量提升助力董事會決策效能提升。一是明確質量要求。相關部門嚴格按照提案材料規范要求起草提案內容，事先開展充分調研論證，保證提案內容充分完整、論證明確、形式規范，并配備詳細的資料說明，以利于董事全面、客觀、準確掌握有關情況。二是明確內容要件。編制提案時重點考慮損益和風險情況、定價依據和定價方法、可行性和合規性、提案事項對全行持續發展的潛在影響等因素，對提案背景、制定依據和方法、實施的必要性、主要風險、潛在影響以及應對措施、后續相關工作建議及需要決議事項等作出說明。三是明確考評機制。強化對提案質量和董事會決議落實工作的管理，將相關工作納入公司治理考核，對各職能部門在董事會提案管理工作中發生提案提報不及時，或者提交登記備案的提案內容存在嚴重質量問題，或者對董事會決議落實不力、反饋不及時以及其他對董事會運行及履職質效產生不利影響等情形的，按相關考核辦法對責任部門提出處罰意見。（汪煒 吳玉其）