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無錫農商銀行堅持“塑合規意識，升人防水平”理念，依托審計系統，成功構建員工風險監測體系，切實做到查防并舉、以查促改，以查促建，有效防范員工風險。

構模型，實監控，聚焦員工異常行為。引入數字化審計思路，依托審計系統建立員工風險監測模型。設定合理的監測指標，一旦員工的交易行為超出正常范圍，系統將自動觸發預警機制，及時通知專人處理，避免風險擴大。通過智能識別手段，多方掌握員工經商辦企業、非正常資金往來等情況，對員工的交易數據進行實時監控，準確捕捉異常行為，降低內部風險。

建制度，勤排查，夯實員工風險防控基礎。發布《員工異常行為管理實施細則》，涵蓋員工的各項日常工作行為，包括業務操作、客戶互動、信息使用等，以確保每位員工都了解自己的責任和義務。同時，每年在全行范圍開展員工異常行為排查活動，通過征信排查、賬戶監測、走訪公檢法等方式，做實做細員工行為管理。

勤宣教，重處罰、增強員工風險意識。由審計部設立員工風險核查崗，對發現的員工疑點數據進行深入排查。對于發現的違規行為，迅速采取處罰措施，對屢教不改人員加重處罰，對嚴重違規違紀人員展示零容忍的態度，移送紀律監督部門進一步調查處理。開展多種形式的宣教活動，充分整合內外部教育資源，將紀檢教育、案防警示教育相結合，通報員工風險案例，增強員工合規意識，形成員工對合規知識學習的動力。（浦軼華）